금융기관 등이 고객과 거래시(금융거래등) 제공하는 상품 또는 서비스가 자금세탁 등의 불법행위에 이용되지 않도록 고객의 신원확인 및 검증, 거래목적 및 실제소유자 확인 등 고객에 대하여 합당한 주의를 기울이도록 하는 제도를 말합니다.

모든 기존 및 신규 고객 (개인 및 가상자산 발행인 포함)